BananaLeaks.com: Rafael Correa, presidente de Ecuador, tiene dos cuentas secretas en Suiza

IMPORTANTE ACTUALIZACIÓN:

Según el abogado Daniel Kuri García (@Danku_G)

El artículo de bananaleaks es erróneo, las cuentas señaladas  según el BAN BE serían de Bélgica, toda transferencia a esas cuentas se hacen vía el Deutsche Bank que es el banco Corresponsal, es decir, una transferencia realizada desde el Banco del Pacífico al banco en Bélgica se realiza necesariamente por este banco alemán.

Las cuentas en Alemania tienen el código DE, las de Suiza CH y las de Bélgica BE. De manera que el artículo afirmaría erróneamente que las cuentas son suizas cuando realmente serían creadas en Bélgica.


ARTÍCULO ORIGINAL:

Debido a que el sitio web BananaLeaks.com se encuentra fuera del aire, reproducimos la información de su última denuncia:

El Presidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado, posee dos cuentas secretas en la sucursal de un banco alemán en Zúrich, Suiza. En ellas, desde hace más de cinco años ha estado haciendo depósitos en cantidades no establecidas plenamente,  según determinó una investigación de BananaLeaks.com.
Ninguna de las dos cuentas en Suiza han sido registradas por Correa en sus declaraciones obligatorias anuales de rentas y bienes ante el Servicio de Rentas Internas, SRI, entidad estatal encargada de recaudar los impuestos en Ecuador y administrar el régimen impositivo.
Una alta fuente del SRI dijo a BananaLeaks.com que Correa solamente ha declarado una cuenta bancaria personal de cheques en el estatal Banco del Pacífico, de Ecuador, y otra en el Code Bic Fintro, de Bélgica, país de nacimiento de su esposa, Anne Marie David Malherbe Gosselin y en donde la pareja posee bienes raíces, no todos declarados.
Las cuentas secretas están inscritas en la sucursal de Zúrich del Berenberg Bank, de Alemania, situada en esta dirección: Kruzstrasse 5, 8034.
Para el tipo de cuentas secretas que posee Correa, el Berenberg Bank no recibe depósitos de apertura inferiores a dos millones de euros, dijeron las fuentes.
El Berenberg Bank fue fundado en1590 en Alemania y su sucursal en Suiza atiende clientes acaudalados de todo el mundo, excepto de Estados Unidos, país que persigue a quienes lo hacen porque su legislación considera a Suiza paraíso fiscal.
En su declaración de rentas y bienes correspondiente a 2011 Correa sostuvo que su patrimonio valía US$ 622 mil, representado principalmente en dos casas de su propiedad, localizadas en Quito y Bélgica.
El gerente de la oficina del Berenberg Bank donde reposa el dinero consignado en cantidades indeterminadas por el Presidente Correa es el señor Jens Schuetrumpf.
Estas son las cuentas
Las cuentas de Correa en Suiza son estas:
Cuenta 1- BE 6414 3078 574852
Cuenta 2- BE 6414 3078 5741 352
La sigla “BE” con la que comienza cada identificación de cuenta indica que corresponden al Berenberg alemán.
En una de ellas, probablemente la número 2, fuentes de inteligencia civil dijeron que la esposa de Correa tendría “manejo personal delegado”.
Rafael Correa se identifica con la cédula de ciudadanía ecuatoriana número 090881351-2 y su esposa con la 171353744-5.
La fuente consultada por BananaLeaks.com en el SRI dijo que la cuenta número 1 aparece mencionada en un reporte oficial de abril de 2011, firmado por el director general del SRI, Carlos Marx Carrasco V., copia del cual está en poder de este medio de comunicación.
En ese reporte, Carrasco respondió a un pedido hecho por el congresista ecuatoriano Jorge Escala Zambrano con el ánimo de conocer los giros de dinero hechos por Correa al exterior.
El delator registro oficial
El director del SRI reportó 20 giros de Correa, principalmente a Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Chile, Luxemburgo y Alemania.
En general, se trata de pagos inferiores a mil dólares cada uno, hechos a través de las tarjetas de crédito declaradas por Correa ante el SRI: una Mastercard Black y otra Visa Platinum.
Solamente un giro hecho a Alemania por valor de US$ 331.082.50 supera ampliamente a los demás y permitió por primera vez a investigadores privados establecer plenamente la conexión de Correa con las cuentas de Suiza.
De acuerdo con el mencionado documento oficial del SRI, cuyo facsímil reproducimos, los US$ 331.082.50 fueron enviados por Correa a Alemania pero el destino final del dinero es la cuenta BE 6414 3078 574852, exactamente la misma número 1 reseñada arriba. El SRI, sin embargo, no incluyó en su reporte el nombre del propietario de la cuenta.
“Lo que sucedió”, explicó una fuente, “fue que Correa simplemente mandó el dinero a Alemania suponiendo que por ser secreta la cuenta de Suiza nunca iba a ser identificada”.
“También pensaba que si él decía que el giro iba para Bélgica, el SRI, que depende directamente de él, no iba a contradecirlo”, agregó la fuente
Aun cuando el documento del SRI es en su totalidad una declaración en defensa de Correa y de su derecho a enviar dinero al exterior, él protestó de manera pública alegando que los US$ 331.082.50 no los había enviado a Alemania, como dice el reporte oficial de su subalterno, sino a Bélgica. No obstante, el registro quedó tal cual y permanece igual debido a que “la documentación bancaria correspondiente al giro así lo indica de manera inequívoca y no se puede cambiar unilateralmente”, dijo una de las fuentes de inteligencia civil consultadas.
Si el giro del dinero Correa lo hizo a su cuenta en el Bic Fintro de Bélgica, no se entiende porqué lo envió a la sucursal en Zúrich del Berenberg alemán, en donde las fuentes consultadas encontraron, además, el registro de la segunda cuenta ya mencionada, de propiedad de Correa, con posible delegación de manejo para su esposa.
Asesoría de Manzur y Delgado
De acuerdo con las fuentes, las dos cuentas secretas de Correa en Suiza, además, aparecen mencionadas en intercambios de información entre el abogado ecuatoriano Carlos Checrallah Manzur Sandoval y Pedro Delgado, asesor financiero personal de Correa y Presidente hasta diciembre pasado del Banco Central de Ecuador.
BananaLeaks.com denunció recientemente la existencia, también secreta, de certificados de depósito de Delgado, hoy prófugo en Miami, en la sucursal de Bahamas del banco Winterbotham, de Hong Kong.
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NOTA: Este blog y su autor no están relacionados con BananaLeaks.com.